Kallelse till årsstämma Nordens Ljus AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NORDENS LJUS AB (publ)

Aktieägarna i Nordens Ljus AB (publ), 556235–3614, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 juni 2018 klockan 18.00 ombord på pråmen Nordens Ljus, Kungsholmsstrand 125, Stockholm.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning utdelas vid stämman samt finns för avhämtning ombord på Nordens Ljus från och med vecka 23 .Aktieägare kan även beställa handlingarna via mail vd@nordensljus.se

Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall den skriftliga och daterade fullmakten i original visas upp vid bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

  1. Öppna stämman
  2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman tillika rösträknare vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  6. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
  7. Beslut om
    1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
    2. dispositioner beträffande bolagets resultat
    3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
  8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
  9. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen
  10. Val av styrelse och revisorer.
  11. Inkomna motioner
  12. Diskussion om eventuell nyemission.
  13. Stämmans avslutas

Efter stämman serveras buffé för 250:- kr/person exklusive dryck. Anmälan skall göras till krögaren på Nordens Ljus, Tel 08-611 49 20 eller på mail till vd@nordensljus.se senast den 6 juni Kl. 16.00.

Stockholm i april 2018

Styrelsen

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *